Закажите
звонок
Закрыть ✖
Выберите
Удобное время звонка
в

Нажимая на кнопку "Позвоните мне!" я даю свое согласие на обработку персональных данных и принимаю условия соглашения

Выберите Ваш регион:

Абакан

Дистанционное Обучение по специальности: Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в Абакане

Дистанционное образование в Абакане
Более 5 лет на рынке

Более 5 тысяч обученных и довольных клиентов!

Лицензионный учебный центр в Абакане

Занесение удостоверения во внутренний реестр учебного центра

Посмотреть лицензию
Скидки до 50% для групп!

Специальные условия для юридических лиц

Оставьте заявку
на подробную консультацию от эксперта
по дистанционному образованию
Гарантия конфиденциальности ваших данных

Как не оформить нелегальное удостоверение

Учебный центр должен иметь лицензию!

Перед началом работы с учебным центром обязательно провеяйте наличие лицензии на сайте РосОбрНадзора и возможность проведения обучения по направлению "Обучение по специальности: Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)" в Абакане данным центром.

  
9001
9001
9001
9001
9001
9001
9001

вы будете рекомендовать нас партнёрам

1
Наша стратегическая цель – Ваши повторные обращения
и рекомендации партнерам.

Мы хотим, чтобы Вы забыли, что существуют другие учебные центры.
Вы же понимаете, что нам не выгодно работать с Вами один раз?

2

Для нашего коллектива важно делать свое дело в соответствии с нашими ценностями, а именно – оказывать услуги добросовестно и с полной самоотдачей, чтобы каждый клиент сказал «эти ребята меня приятно удивили, я и не знал, что в сфере обучения есть такой сервис».

3

Поэтому у нас можно оформить более 4000 рабочих специальностей все возможные программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, аттестации! Обучение по специальности: Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) является одним из наших основных направлений в Абакане.

Получить необходимое удостоверение у нас - это просто!

Рассчитайте стоимость дистанционного обучения

Единый Сертификационный Центр
В результате расчета Вы получите подробное коммерческое предложение, соответствующее Вашей ситуации и задачам.
шаг 1 из 3

КАКОЙ ВИД ОБУЧЕНИЯ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

Выберите вид обучения
шаг 2 из 3

ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ОРГАНИЗАЦИЮ?

Выберите цель
шаг 3 из 3

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ

Выберите количество

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАС ГОТОВО!

Дистанционное образование
Курсы по специальности Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в Абакане

Описание профессии

Целью профессиональной деятельности специалиста по финансовому мониторингу в сфере противодействия отмыванию доходов (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) является противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Специалист по финансовому мониторингу организует и/или участвует в реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и являющихся субъектами финансового мониторинга в соответствии с законодательством. Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ означает, что специалист разрабатывает и реализует правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, выполняет требования законодательства по ПОД/ФТ, в том числе по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, осуществляет документальное фиксирование сведений и представляет их в уполномоченный орган. Также специалист осуществляет мониторинг операций клиентов, обращая особое внимание на клиентов группы повышенного риска. При проведении финансового расследования специалист по финансовому мониторингу выявляет, изучает, фиксирует обстоятельства и факты, указывающие на ОД/ФТ, анализирует практику работы, разрабатывает новые подходы к выявлению фактов ОД/ФТ и типологии подозрительной деятельности, т.е. схемы совершения преступления.

 

Профессиональное образование и обучение

Высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет).

 

Сфера применения профессии

Организации различных форм собственности финансовой сферы и организации, являющиеся нефинансовыми институтами и лицами, относящимися к установленным нефинансовым предприятиям и профессиям (организации - субъекты финансового мониторинга) (нотариусы, агенты по операциям с недвижимостью, дилеры по драгоценным камням и т.д.).

 

  • Образование по профессии «специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» могут получить лица, имеющие образование не ниже среднего общего образования, в образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования.

  • Трудоустройство в кредитные организации; организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые организации, лизинговые компании; ломбарды; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы; управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторы по приему платежей; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации; общества взаимного страхования; негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Также трудоустройство в качестве индивидуального предпринимателя - страхового брокера, индивидуального предпринимателя, осуществляющего скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома, индивидуального предпринимателя, оказывающего посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; в качестве адвокат, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

  • Профессия имеет важное значение для обеспечения национальной безопасности страны и влияет на статус страны в мировой экономической системе. Расширение и усложнение сферы финансовых операций, появление большого числа новых платежных систем и субъектов финансовой деятельности влечет за собой новые вызовы и угрозы, возникают новые способы получения преступных доходов, борьба с которыми требует высокого профессионализма кадров, работающих в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. От наличия таких кадров, от качества их подготовки, от умения современных специалистов решать задачи в сфере ПОД/ФТ во многом зависят результативность работы надзорных и правоохранительных органов по пресечению преступлений в экономической сфере в сфере борьбы с коррупцией, терроризмом, распространением наркотиков и другими противоправными действиями.



Узнать условия обучения





5 лет успешной работы

Ваш надежный партнер с 2013 года

Более 4000 специальностей

Широкий спектр рабочих профессий по 20 направлениям

3130 обученых cпециалистов

3130 обученых и аттестованных специалистов за 2019г. по всей РФ, более 83 городов

Эффективные курсы

Обучение по специальности: Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и другие курсы согласованны с министерством образования





НАШИ КЛИЕНТЫ






ДАЛЕЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ

Позвонить или заказать звонок
Наш телефон: +7 (800) 301-84-99
Получить КП и зафиксировать условия
Задать вопрос эксперту в области "Обучение по специальности: Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)" в Абакане

(гарантированный ответ в течение часа)

ИЛИ ПОСЕТИТЬ НАШ ОФИС

АДРЕС

Абакан, Гагарина, 40, Индекс: 655002

График работы

пн­-пт с 9:00 до 18:00

Отдел качества

Если Вы недовольны качеством обслуживания или у Вас есть предложения по улучшению сервиса, просьба написать нам на эту почту

quality@intertexplus.ru

Единый Сертификационный Центр
Единый Сертификационный Центр
Какая документация предоставляется
вместе с сертификатом ISO?
Как проверить лицензию нашего центра?
  1. Единый Сертификационный Центр
    1. Вводим наш ОГРН на сайте РОСОБРНАДЗОРа

    по адресу http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/. ОГРН: 1147800004538.
    Нажимаем кнопку Поиск

  2. Единый Сертификационный Центр
    2. В результате поиска появится наша организация

    Нажмите на ее название.
    В открывшемся окне появится вся информация о нашей лицензии

Единый Сертификационный Центр
Оставьте заявку
на подробную консультацию от эксперта
Гарантия конфиденциальности ваших данных
Рабочие удостоверения Повышение квалификации Профессиональная переподготовка Электробезопасность